Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"<BR>26.09.2023 18:49</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский технологический институт "Техномаш"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015853</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7731014611</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12210-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10240</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.09.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26 сентября 2023 года. </P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27 сентября 2023 года. </P>
<P>2.3. Форма проведения: заочная </P>
<P>Место проведения: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4 </P>
<P>Время приема опросных листков: 14 часов 00 минут </P>
<P>2.4. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: </P>
<P>   1.Об определении размера оплаты услуг аудитора АО «ЦНИТИ «Техномаш».</P>
<P>   2.Предложение общему собранию акционеров об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</P>
<P>   3.Предложение общему собранию акционеров об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой     редакции.</P>
<P>   4.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>   5.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.</P>
<P>2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-12210-А</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор АО "ВО "Электронинторг"</P>
<P>А.О. Дудкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 26.09.2023г.</P>